Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"<BR>14.12.2023 19:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.12.2023</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:15.12.2023</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Об избрании Председателя Совета директоров.</P>
<P>2. О назначении Корпоративного секретаря.</P>
<P>3. Об утверждении стратегической финансовой модели НАО ПКО «ПКБ».</P>
<P>4. Об утверждении инвестиционной политики НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.</P>
<P>5. Об утверждении мотивации членов Правления НАО ПКО «ПКБ» на 2023 год.</P>
<P>6. Об утверждении мотивации членов Правления НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.</P>
<P>7. Об изменении окладов членов Правления НАО ПКО «ПКБ» с 01 января 2024 года.</P>
<P>8. Об утверждении «Положения о мотивации ключевых работников через выкуп акций НАО ПКО «ПКБ».</P>
<P>9. О заключении опционных договоров с работниками НАО ПКО «ПКБ».</P>
<P>10. Об утверждении бюджета НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.</P>
<P>11. Об утверждении финансовой политики НАО ПКО «ПКБ» на 2024 год.</P>
<P>12. Об утверждении повестки заседаний Совета директоров на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P> Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Н.И. Клековкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.12.2023г.</P>